Сообщение о существенном факте 
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Восход» -Калужский радиоламповый завод	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Восход»-КРЛЗ	
1.3. Место нахождения эмитента	248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43	
1.4. ОГРН эмитента	1024001425910	
1.5. ИНН эмитента	4026000108	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04115-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.voshod-krlz.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1.	О созыве годового общего собрания акционеров - определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации участников собрания.
2.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.	Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания.
4.	О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.
5.	Вынесение на  годовое собрание акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до 1 июля 2013 года.
6.	Определение цены сделок – цены предложения приобретаемого у Закрытого акционерного общества «Аметист-Стан» товара и  предельной суммы, на которую могут быть совершены сделки.
7.	Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
8.	 Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. 
9.	О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества.  
10.	Утверждение повестки  дня  годового общего собрания  акционеров Общества.
11.	 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12.	 О направлении бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 
13.	Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка представления акционерам указанной информации.
14.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
15.	О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря годового общего собрания акционеров.

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                              ______________                             Н.В. Шмаков                                                                                                  
                                                                                   (подпись)

3.2. Дата «  12 »    апреля__  2012 года                    М.П.