Сообщение о существенном факте 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Восход» -Калужский радиоламповый завод	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Восход»-КРЛЗ	
1.3. Место нахождения эмитента	248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43	
1.4. ОГРН эмитента	1024001425910	
1.5. ИНН эмитента	4026000108	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04115-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.voshod-krlz.ru	

2. Содержание сообщения	

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012 г.

2.2.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров от 12.04.2012 г., № 13

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений имелся, решение принято единогласно. 

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
1. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - Сделок с Закрытым акционерным обществом «Аметист-Стан», совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности в виде заключения договоров на поставку Обществу в период до 1 июля 2013 года товара – материалов и комплектующих, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных ламп.
2.  Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 1.Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.  
           3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
        Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о невыплате дивидендов.

	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                              ______________                             Н.В. Шмаков                                                                                                  
                                                                                   (подпись)

3.2. Дата «  13 »    апреля__  2012 года                    М.П.