Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Сектор» 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО « КБ «Сектор»	
1.3. Место нахождения эмитента	248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43	
1.4. ОГРН эмитента	1024001187517	
1.5. ИНН эмитента	4027035424	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	09613-Н	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.voshod-krlz.ru	

2. Содержание сообщения	

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2.  Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
•	дата проведения общего собрания акционеров – 27 июня 2012 г.;
•	место проведения общего собрания акционеров – ОАО «КБ «Сектор», г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43, переговорная;
•	время проведения общего собрания акционеров – 14.00.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13.30

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет 
   
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  28 мая 2012 г.
         
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:  
1.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2.	Утверждение годового отчета Общества.
3.	Избрание Совета директоров Общества.  
4.	Избрание генерального директора Общества.
5.   Утверждение аудитора Общества.
6.   Утверждение ревизионной комиссии Общества.
7.  Перспективы развития Общества на 2012 год и рассмотрение вопроса о выплате дивидендов.
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента можно с 01 июня 2012 года по 27 июня 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д. 43, кабинет 136.

	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                              ______________                             Н.В. Яранцев                                                                                                 
                                                                                   (подпись)

3.2. Дата « 28  »    мая__  2012 года                    М.П.