Сообщение о существенном факте 
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Восход» -Калужский радиоламповый завод	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Восход»-КРЛЗ	
1.3. Место нахождения эмитента	248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43	
1.4. ОГРН эмитента	1024001425910	
1.5. ИНН эмитента	4026000108	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04115-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.voshod-krlz.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
*   дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 05 июня 2012 года;
*  место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - ОАО «Восход» - КРЛЗ,  г. Калуга,    ул. Грабцевское шоссе, д.43, конференц-зал.
*   время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15:00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся (96,86% голосов от общего количества голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.   Избрание членов Совета директоров Общества.  
3.   Утверждение аудитора Общества.
4.   Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания:
Утвердить  годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков. Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»			  1 825 916 голосов или 99,90%
«ПРОТИВ»			  1 167 голосов или 0,06%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		  604 голоса или 0,03%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	 86 голосов или 0,005%

Принято решение:
Утвердить  годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков. Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.

2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания:
Избрать в состав Совета директоров Общества восемь членов из числа кандидатов:
1.	Коржавый Алексей Пантелеевич
2.	Усачев Павел Михайлович
3.	Антонов Николай Иванович
4.	Бендрышев Юлий Николаевич
5.	Либкинд Илья Владимирович
6.	Ямбулатов Рашид Равилович
7.	Шмаков Николай Викторович
              8.   Яранцев Николай Владимирович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976 х 8 = 15 095 808..
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776 х 8 = 14 622 208.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3 х 8 = 24..
Голосование по данному вопросу является кумулятивным.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
 «ЗА»:
1. По кандидатуре - Коржавый Алексей Пантелеевич	                - 1 653 328 голосов или  11,31%
2. По кандидатуре - Усачев Павел Михайлович	               - 1 637 121 голос или 11,20%
3. По кандидатуре -  Антонов Николай Иванович	               - 1 636 206 голосов или 11,19%
4. По кандидатуре – Бендрышев Юлий Николаевич		- 1 635 944 голоса или 11,19%
5. По кандидатуре – Либкинд Илья Владимирович		- 1 639 786 голосов или 11,21%
6. По кандидатуре – Ямбулатов Рашид Равилович		- 1 635974 голоса или 11,19%
7. По кандидатуре – Шмаков Николай Викторович		- 2 644 768 голосов или 18,09%
8. По кандидатуре - Яранцев Николай Владимирович	               - 2 138 418 голосов или 14,62%	
«ПРОТИВ» всех кандидатов 				нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 		              нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 				              - 440 голосов или 0,003%

  Принято решение:
Избрать в состав Совета директоров Общества восемь членов из числа кандидатов:
1. Коржавый Алексей Пантелеевич
2. Усачев Павел Михайлович
3. Антонов Николай Иванович
4. Бендрышев Юлий Николаевич
5. Либкинд Илья Владимирович
6. Ямбулатов Рашид Равилович
7. Шмаков Николай Викторович
8. Яранцев Николай Владимирович

3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения 1 по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»				1 827 690 голосов или 99,995%
«ПРОТИВ»			               нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		              нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»               83 голоса или 0,005%

  Принято решение:
  Утвердить аудитором Общества ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА».

Формулировка решения 2 по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-Партнер».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»				 1 827 341 голос или 99,98%
«ПРОТИВ»			                322 голоса или 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		                нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»    	110 голосов или 0,01%

Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-Партнер».

Формулировка решения 3 по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Аудит-Сервис-К».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»				1 827 341 голос или 99,98%
«ПРОТИВ»			               322 голоса или 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		              нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	             110 голосов или 0,01%

Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Аудит-Сервис-К».

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания:
Избрать четырех членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатов:
1. Голованова Ирина Анатольевна 
2. Бокарева Татьяна Викторовна
3. Баункина Валентина Ивановна
4. Гысев Вячеслав Михайлович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
1. По кандидатуре - Голованова Ирина Анатольевна
«ЗА»				1 827 707  голосов или 99,996%
«ПРОТИВ»			              нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		              нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	             66 голосов или 0,004%

2. По кандидатуре - Бокарева Татьяна Викторовна
«ЗА»				1 827 700 голосов или 99,996%
«ПРОТИВ»			              14 голосов или 0,001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		              нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	              59 голосов или 0,003%

3. По кандидатуре - Баункина Валентина Ивановна
«ЗА»				1 827 707 голосов или 99,996%
«ПРОТИВ»			              нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		              нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	             66 голосов или 0,004%

4. По кандидатуре - Гысев Вячеслав Михайлович
«ЗА»				1 827 702 голоса или 99,996%
«ПРОТИВ»			              нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		              нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	             71 голос или 0,004 %

       Принято решение:
Избрать четырех членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатов:
1. Голованова Ирина Анатольевна
2. Бокарева Татьяна Викторовна
3. Баункина Валентина Ивановна
4. Гысев Вячеслав Михайлович

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания:
  Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности в виде заключения договоров на поставку Обществу в период до 1 июля 2013 года товара – материалов и комплектующих, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных ламп.
Определить:
Стороны сделки: ЗАО «Аметист-Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗ.
Выгодоприобретатели в сделке: ЗАО «Аметист-Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗ.
Предмет сделки: материалы и комплектующие, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных ламп.
Срок исполнения обязательств по взаимосвязанным сделкам: 01.07.2013.
Цену взаимосвязанных сделок – цену предложения приобретаемого товара: 
50 000 000   (Пятьдесят миллионов) рублей
Предельную сумму, на которую могут быть совершены взаимосвязанные сделки:
50 000 000   (Пятьдесят  миллионов) рублей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 1 886 976 – 1 648 025 = 238 951.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776 – 1 635 847 =  191 929.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»				191 226 голосов или 80,03%
«ПРОТИВ»			               5 голосов или 0,002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		              631 голос или 0,26%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	              64 голоса или 0,03%
        
Принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности в виде заключения договоров на поставку обществу в период до 1 июля 2013 года товара – материалов и комплектующих, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных ламп.
Определить:
Стороны сделки: ЗАО «Аметист-Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗ.
Выгодоприобретатели в сделке: ЗАО «Аметист-Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗ.
Предмет сделки: материалы и комплектующие, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных ламп.
Срок исполнения обязательств по взаимосвязанным сделкам: 01.07.2013.
Цену взаимосвязанных сделок - цену предложения приобретаемого товара: 
50 000 000   (Пятьдесят миллионов) рублей.
Предельную сумму, на которую могут быть совершены взаимосвязанные сделки:
50 000 000   (Пятьдесят  миллионов) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2012 г., б/н

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                              ______________                             Н.В. Шмаков                                                                                                  
                                                                                   (подпись)

3.2. Дата «  09 »    июня__  2012 года                    М.П.